storm100 (storm100) wrote,
storm100
storm100

- Где ты видишь чемодан? Это кашилёк!

(старый советский анекдот )

Керимова обвинили в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 млн евро


Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов
REUTERS/Sergei Rasulov/NewsTeam/File Photo

Деньги привозились во Францию чемоданами. Однако «виллы тут ни при чем. Цель операции — незаконное отмывание денег, — уточняет прокурор Ниццы. — Он забыл задекларировать миллионы евро, которые ввез во Францию».
Ну вот забыл задекларировать. А в остальном «уважает закон». Сложно в таком деле не поддержать призыв российских кавалеров ордена Почётного легиона.



Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов подозревается прокуратурой Ниццы не только в уклонении от неуплаты налогов, но и в отмывании денег. Об этом пишет в понедельник, 4 декабря, газета 20 Minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. Расследование было начато еще в 2014 году.

Было установлено, что Керимов тайно ввез во Францию от 500 миллионов до 750 миллионов евро. В результате расследования, следователи заметили, как на одну из вилл в Антибе приходили и уходили люди. Однако вопреки подозрениям в трафике наркотиков, выяснилось, что речь идет о трафике наличности. Для отмывания этих денег и совершалась покупка недвижимости на подставные имена и по заниженной официально стоимости.

Следствие собрало доказательство того, что ввозимые во Францию средства использовались для «финансирования покупки недвижимости по смехотворно низкой официальной цене, по сравнению с реальными переводами», — говорит Жан-Мишель Претр. Одна из вилл, была якобы куплена за 37 миллионов евро, тогда как бывшие владельцы выставляли ее на продажу за 150 миллионов. Десятки миллионов евро наличными, в том числе и пять миллионов комиссионных, были скрыты от декларирования.

Однако «виллы тут ни при чем. Цель операции — это незаконное отмывание денег, — уточняет прокурор Ниццы. — Он забыл задекларировать миллионы евро, которые ввез во Францию. Это не только наличные. Были также банковские переводы». Деньги привозились во Францию чемоданами, пишет 20 Minutes. «Это из ряда вон выходящее дело», — приводит газета слова прокурора. Под следствием по этому делу находятся уже 12 человек, в том числе и сам Керимов.

Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов был задержан 21 ноября в аэропорту Ниццы. Суд отпустил его под залог в пять миллионов, запретив покидать департамент Приморские Альпы. 4 декабря тринадцать российских кавалеров ордена Почетного легиона обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с поручительством за Керимова, который «уважает закон». В письме содержится просьба разрешить Керимову воссоединиться с семьей и вернуться в Россию.



RFI Опубликовано 04-12-2017 Отредактировано 04-12-2017 в 20:55

This entry was originally posted at https://personalviewsite.dreamwidth.org/4307305.html. Please comment there using OpenID.
Subscribe
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments